Lowongan Staff AML / APU PPT (FINTECH) di PT Sens Teknologi Indonesia

APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) Specialist memiliki fungsi untuk mengawasi, meninjau, melaksanakan dan memberikan konsultasi dalam penerapan APU PPT di dalam perusahaan.

1. Mengembangkan dan menerapkan program kepatuhan yang efektif

2. Mengelola dan memelihara program kepatuhan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap undang-undang, peraturan, dan praktik terbaik yang berlaku

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengembangkan budaya kepatuhan dan melakukan penilaian risiko secara berkelanjutan atas kebijakan dan prosedur tersebut

4. Memahami dan mengikuti perkembangan bisnis, produk, dan lingkungan peraturan dan komersial perusahaan di mana perusahaan beroperasi untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan standar kepatuhan yang sesuai diterapkan

5. Mematuhi peraturan Instansi Pemerintah (OJK) dan persyaratan hukum setempat,

6. Bertanggung jawab atas masalah kepatuhan perusahaan secara keseluruhan

7. Menganalisis dan menilai dampak peraturan baru

8. Mengkoordinasikan pemantauan pengkinian data nasabah dan realisasinya

9. Mampu mengidentifikasi dan menandai barang yang tidak sesuai dengan peraturan.

10. Mampu melebarkan sayap untuk mengakomodir fungsi/tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsi departemen AML

11. Melakukan kegiatan penyaringan dan pemantauan nama secara berkala dengan menetapkan dan menyusun profil transaksi konsumen melalui informasi/dokumen CDD yang diperoleh perusahaan dan/atau melalui sumber lain sebagai bahan analisis awal.

12. Menganalisa alert dari APU & PPT Monitoring System

13. Menyusun dan menyampaikan laporan terkait APU & PPT beserta dokumen pendukungnya kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Persyaratan:

• Minimum S1, diutamakan bidang hukum (sarjana lain dipersilahkan)
• 2+ tahun pengalaman di bidang APU PPT.
• Paham mengenai sistem dan regulasi terkait APU PPT.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik.
• Memiliki sertifikasi dan atau minimal sudah pernah mengikuti pelatihan APUPPT